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警惕“民族资产解冻”这类骗局

国内新闻 2019-08-31 6 国内新闻

2018年12月6日9: 00左右,安徽省阜阳市公安局颍东分局接到市民举报,称颍东区阜邦路“中脉亭”有人涉嫌以参加所谓“中华人民共和国扶贫基金会”和“解冻国有资产众筹”为借口,进行非法集会,诱骗他人加入会员行列,获取会费和众筹。

据调查,2018年8月,嫌疑人李谋富创立了所谓的“基金会”,后来通过建立微信群发展了其成员。他打着“低会费、高回报”的幌子,引诱网民参与全国范围内所谓的“精准扶贫”项目,并谎称与国家领导人是朋友,以增强项目的可信度。为了更好地管理和发展团队,集团模仿军队和政府机构的组建方式,依次组织成所谓的“纵队”、“军团”、“军队”、“师”、“团”和“团体”,发展迅速,人数超过10万人。

迄今为止,已有56名嫌疑人被捕,532张银行卡、7810万元资金、138万元现金、6栋房屋、1辆汽车、51部手机、16台电脑、一些黄金首饰、奢侈品和其他赃物被冻结。

近年来,借助便捷高效的现代通讯和金融工具,解冻国有资产等欺诈犯罪不断改变方法,更新设计,吸引了众多人在各种横幅下被骗,造成了严重的经济损失和强烈的社会反响。公安部近日报告了今年以来公安机关打击国有资产解冻诈骗犯罪的工作。截至目前,全国公安机关共捣毁284个涉嫌解冻民族资产的诈骗团伙,逮捕犯罪嫌疑人3589人,冻结和扣押涉案资金6.23亿元。

解冻国有资产等欺诈犯罪由来已久。目前,此类欺诈活动已经转移到网络上并迅速发展。犯罪分子伪造国家机关公文,伪造证件,不断改造犯罪模式,更新犯罪手段。他们以“精准扶贫”、“慈善救助”、“国防与民用技术融合”的名义,利用微信和QQ群进行线下开发,并采用非接触方式推广和吸引大量不了解真相的人加入慈善、扶贫、投资和养老等各种所谓的“基金会”和“项目”,通过微信、支付宝和网上银行收集和转移赃款。

“很多人都相信。他们服从幕后操作者的指示,并服从他们的命令。其中一些还帮助建立微信群,吸引人们的注意力。它们成为诈骗罪犯的工具。”公安部刑事调查局局长刘忠义表示,虽然在这种情况下,单个人被骗的钱很少,但涉案人数很多,涉案总额也很大,往往高达数千万甚至上亿元。人民群众的财产权益受到严重侵犯,许多被欺骗的人没有意识到他们被欺骗了,因为他们没有得到预期的回报。

公安机关提醒,目前我国没有解冻国有资产的项目,任何打着解冻类似国有资产的旗号集资的人都是骗子。据了解,针对此类犯罪的特点,公安部利用大数据和信息技术,分析判断与解冻国有资产相关的诈骗犯罪,及时发现犯罪线索,发布涉案线索2万多条,并部署各地区进行深入打击。下一步,全国公安机关将继续保持对这类犯罪的高压打击,深入开展重点犯罪领域的综合整治和源头控制工作,严惩幕后组织者和操纵者,切实维护群众财产权益和社会安全稳定。

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